Operação cumpriu mandados em SP e MG com bloqueio de bens de 87 investigados. Grupo simulava assessoria de investimentos e cobrava taxas abusivas para liberar resgates; prejuízo apurado passa de R$ 3 milhões.
A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta terça-feira (11), uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes milionários por meio de uma falsa plataforma de investimentos em criptomoedas e de lavar o dinheiro obtido das vítimas. A ação ocorreu simultaneamente em São Paulo e Minas Gerais, com o cumprimento de três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão.
As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de São Paulo, Santo André e Belo Horizonte, com apoio das polícias civis dos dois estados. Também foram determinadas medidas de bloqueio e sequestro de bens envolvendo 87 pessoas físicas e jurídicas investigadas.
Segundo a investigação, as vítimas eram atraídas por redes sociais e grupos de mensagens e recebiam a promessa de altos rendimentos com investimentos em criptoativos. Os suspeitos se apresentavam como especialistas, professores ou assistentes de investimentos e orientavam os investidores a fazer sucessivas transferências bancárias.
Depois dos depósitos, as vítimas tinham dificuldades para retirar o dinheiro. Em alguns casos, eram cobradas novas quantias, apresentadas como taxas, cauções, auditorias ou outros pagamentos necessários para liberar os supostos investimentos.
Até o momento, a Polícia Civil identificou pelo menos nove vítimas, com prejuízo superior a R$ 3 milhões.
Durante a investigação, os policiais também passaram a apurar o caminho percorrido pelo dinheiro após os depósitos. A suspeita é de que os valores tenham circulado por contas de pessoas físicas e empresas, além de estruturas ligadas ao setor de pagamentos, intermediadores financeiros e empresas que atuam com negociação de criptoativos.
Durante o cumprimento de um dos mandados, os policiais encontraram uma arma de fogo em poder de um dos alvos. Ele foi preso em flagrante por esse fato, independentemente das demais medidas determinadas pela Justiça.
As diligências também alcançaram empresas e endereços localizados na região do Morumbi e nas proximidades da Avenida Paulista e de Higienópolis, em São Paulo. Foram apreendidos celulares, computadores, documentos e outros materiais que serão analisados pela polícia.
A investigação continua para identificar o caminho dos recursos, esclarecer a participação de cada suspeito e verificar a existência de outros integrantes e possíveis vítimas do esquema.
