Polícia Civil desmonta esquema liderado por jovens especialistas em tecnologia que usavam vídeo falso do Frei Gilson para enganar fiéis
Um grupo investigado por aplicar milhares de golpes financeiros utilizava um vídeo falso do Frei Gilson para simular pedidos de doações e enganar vítimas. A informação foi apurada pelo portal IG News GO durante a Operação Máquina de Fraudes, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta segunda-feira (9). A investigação também identificou um goiano que mora nos Estados Unidos e está na lista de procurados da Interpol por meio de uma Difusão Vermelha. O esquema movimentava valores por meio de estruturas financeiras criadas pelos próprios investigados e envolvia falsas doações, lojas virtuais fraudulentas e apostas ilegais.
Em entrevista nesta segunda-feira, o delegado Thiago César explicou que os suspeitos criavam fintechs e gateways de pagamento, utilizados para movimentar dinheiro de diferentes atividades criminosas, principalmente relacionadas a apostas ilegais e lavagem de dinheiro.
“Eles, depois que criavam essas fintechs e esses gateways de pagamento, elas eram justamente muito utilizadas para lavagem de dinheiro de bets e apostas ilegais. Então, eles usavam todo um esquema financeiro e bancário, criado por eles, para a realização e o uso dessas plataformas de jogos ilegais, bets ilegais, falsas doações e falsas lojas eletrônicas”, afirmou.
Ainda segundo o delegado, os valores movimentados eram transferidos para os investigados, que teriam adquirido bens de alto valor, como imóveis e veículos. Ele destacou que os suspeitos eram jovens com amplo conhecimento em tecnologia e desenvolveram uma estrutura semelhante à de um banco digital para viabilizar as fraudes.
“Então, eram jovens com amplo conhecimento em tecnologia, que criaram uma espécie de banco digital para fraudes”, acrescentou o delegado.
Goiano está na lista da Interpol
Um dos investigados é goiano e mora nos Estados Unidos. Para alcançar o suspeito, a Polícia Civil contou com a colaboração de autoridades norte-americanas e da Interpol. O nome dele foi incluído na lista de procurados por meio de uma Difusão Vermelha, mecanismo de cooperação internacional utilizado para localizar pessoas procuradas pela Justiça.
Operação Máquina de Fraudes
A Operação Máquina de Fraudes foi deflagrada nesta segunda-feira (9) pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com atuação do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF).
Ao todo, são cumpridas 40 medidas cautelares em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. Entre as ordens judiciais estão 12 mandados de prisão temporária, 27 mandados de busca e apreensão domiciliar e medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
As investigações começaram depois que os policiais identificaram uma falsa campanha de arrecadação de doações. A partir desse caso, os investigadores descobriram uma estrutura criminosa que utilizava fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para processar transações e movimentar os recursos obtidos com as fraudes.
Além dos pedidos falsos de doações, o grupo é investigado por utilizar plataformas de apostas ilegais e lojas eletrônicas fraudulentas. O uso de estruturas próprias de pagamento permitia aos suspeitos movimentar os valores e dificultar a identificação da origem do dinheiro.
As ordens judiciais são cumpridas em Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Rio de Janeiro.
A investigação busca identificar todos os envolvidos, esclarecer a participação de cada suspeito e rastrear o patrimônio adquirido com os recursos movimentados pelo esquema criminoso. Os valores bloqueados, que chegam a quase R$ 40 milhões, também fazem parte das medidas para atingir financeiramente a organização.
