Operação da Polícia Civil de Goiás cumpre 40 mandados no Brasil e nos EUA contra esquema de fraudes que movimentou quase R$ 40 milhões
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta segunda-feira (9), a Operação Máquina de Fraudes, para desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em milhares de fraudes eletrônicas, golpes e apostas ilegais. A ação ocorre em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. Ao todo, são cumpridas 40 medidas cautelares, entre mandados de prisão temporária, buscas e apreensões e ordens de bloqueio e sequestro de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões.
A operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF). Entre as ordens judiciais estão 12 mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão domiciliar. As medidas patrimoniais têm como objetivo atingir os recursos financeiros relacionados às atividades investigadas.
As investigações começaram depois que os policiais identificaram uma falsa campanha de arrecadação de doações. A partir desse caso, os investigadores descobriram uma estrutura criminosa que utilizava diferentes empresas e serviços do sistema de pagamentos digitais para viabilizar as fraudes e movimentar o dinheiro obtido ilegalmente.
Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava uma rede de fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento. Essas estruturas eram empregadas para processar e facilitar as transações financeiras relacionadas aos golpes. A investigação também identificou o uso de estratégias para enganar as vítimas e dar aparência de legitimidade às solicitações de dinheiro.
Uma das práticas descobertas foi a utilização de um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional. O material era usado para simular pedidos de doações e convencer pessoas a transferir valores. A Polícia Civil considera que o esquema envolvia diferentes camadas de atuação, com mecanismos para viabilizar as fraudes e movimentar os recursos financeiros.
As ordens judiciais são cumpridas em diferentes cidades do país. Em Goiás, as equipes atuam em Goiânia e Itapuranga. Na Paraíba, os alvos estão em João Pessoa e Santa Rita. Na Bahia, as diligências ocorrem em Curaçá e Senhor do Bonfim. Também há ações em Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Rio de Janeiro, no estado de mesmo nome.
A investigação também alcançou um dos suspeitos que mora nos Estados Unidos. Para viabilizar as medidas relacionadas ao investigado, a Polícia Civil contou com o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha, mecanismo de cooperação internacional utilizado para localizar pessoas procuradas pelas autoridades.
A Polícia Civil ainda deve apresentar novos detalhes sobre os resultados da operação e a participação dos investigados no esquema criminoso.
