Buscas são cumpridas em Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás nesta quinta (5). Justiça determinou bloqueio de até R$ 3,4 bilhões e suspensão de 100 CNPJs de empresas de fachada.
Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra uma rede suspeita de explorar apostas ilegais e lavar dinheiro cumpre mandados de busca e apreensão em Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás, nesta quinta-feira (5). Batizada de Operação Azzardo, a ação investiga um esquema que teria movimentado aproximadamente R$ 739 milhões por meio de empresas de fachada e plataformas de apostas sem autorização federal.
Ao todo, cerca de 200 policiais civis do Distrito Federal e de outros cinco estados participam da operação. Além de Goiás, as equipes atuam em São Paulo, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. No Distrito Federal, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões.
A investigação começou há cinco meses, após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda identificar plataformas de apostas que funcionavam sem autorização. Segundo a polícia, os pagamentos feitos pelos usuários via Pix eram direcionados a empresas que declaravam atividades sem relação com jogos, como uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô, ambas localizadas em Sobradinho (DF).
As apurações identificaram dezenas de empresas suspeitas de serem de fachada, utilizadas para receber, concentrar e redistribuir o dinheiro. Parte dos valores também teria sido convertida em criptoativos. Em um único endereço em Ceilândia, dez empresas indicavam o mesmo número de telefone.
A decisão judicial determinou o bloqueio de contas e ativos financeiros de 64 pessoas físicas e 120 empresas, até o limite de R$ 3,483 bilhões. Também foi autorizada a indisponibilidade de bens, a suspensão dos CNPJs de 100 empresas e empresários individuais e a quebra dos sigilos bancário e fiscal de investigados.
A investigação também alcança uma fintech de São Paulo, duas empresas ligadas ao mesmo grupo e seus dirigentes. Segundo a PCDF, a instituição financeira teria sido utilizada para movimentar recursos do esquema. Dados analisados apontaram cerca de R$ 1 bilhão em transações envolvendo a fintech e empresas relacionadas.
As equipes procuram documentos, celulares, computadores e informações sobre criptoativos para identificar os responsáveis pelas plataformas, rastrear o dinheiro e verificar possíveis prejuízos aos apostadores. A Justiça também proibiu os investigados de abrir novas contas bancárias pelo período de 90 dias.
Os envolvidos poderão responder por exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. Somadas, as penas previstas podem chegar a 33 anos de prisão, conforme as circunstâncias dos crimes.
