Funcionária criou duas empresas de factoring fictícias em nome do marido e do irmão para simular dívidas e receber créditos inexistentes. Esquema contava com notas fiscais falsas e engenharia social.
Três pessoas foram presas durante a Operação Ícarus, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás na última quinta-feira (29), em Goiânia. Elas são investigadas por participação em um esquema de fraude que teria causado prejuízo de R$ 1.451.800 a uma empresa de locação de gruas para construtoras. Segundo a investigação, uma funcionária da empresa teria criado duas empresas de factoring em nome do marido e do irmão para simular cobranças e receber pagamentos por créditos que não existiam.
A operação foi realizada pela 11ª e pela 15ª Delegacias Distritais de Polícia de Goiânia, vinculadas à 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP). Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou depois que uma representante da empresa registrou um boletim de ocorrência na 15ª Delegacia Distrital, relatando possíveis irregularidades envolvendo uma funcionária.
A empresa utilizava serviços de antecipação de recebíveis por meio de empresas de factoring. Conforme as apurações, a funcionária teria se aproveitado desse sistema para criar duas empresas fictícias, registradas em nome de familiares, e simular operações financeiras contra a própria empregadora.
Para colocar o esquema em prática, a investigada teria falsificado documentos, comprovantes de transferências bancárias e notas fiscais. Ela também teria utilizado técnicas de engenharia social para convencer os proprietários da empresa a realizar pagamentos referentes a créditos inexistentes.
Celulares, documentos e veículo foram apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares, documentos, um cartão bancário vinculado a uma das empresas utilizadas no esquema e anotações sobre movimentações financeiras. Um veículo que estava em posse da principal investigada também foi apreendido.
Além das prisões e buscas, a Polícia Civil solicitou o sequestro de bens e valores e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário.
Os três investigados foram levados à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhados à Central de Prisão Provisória (CPP), onde permanecem à disposição da Justiça.
